spălarea banilor

Subiect Tematic:	spălarea banilor

LDR	00060nx j22000373 45
001	26147
250	$a spălarea banilor

Lucrări: 2 lucrari in 14 publicatii in 2 limbi

14 records Page 1 of 2

Utilizarea paradisurilor fiscale între evaziune fiscală legală și fraudă fiscală de: Bișa, Cristian; Capotă, Mihaela; Dăncău, Bogdan; Costea, Ionuț (Text tipărit)

Drept penal al afacerilor : note de curs de: Tănase, Constantin (Text tipărit)

Evaziunea fiscală între latura permisivă, aspectul contravențional și caracterul infracțional de: Pătroi, Dragoș (Text tipărit)

Contrabanda și albirea banilor : Curs de: Sandu, Florin (Text tipărit)

Criminalitatea economico-financiară în societățile comerciale de: Moldoveanu, Nicolae (Text tipărit)

Contrabanda, formă a corupției și criminalității organizate în România, în perioada 1990-2000 de: Cârstea, Constanța (Text tipărit)

Evaziunea fiscală și spălarea banilor : Practică judiciară de: Cristuș, Nicoleta (Text tipărit)

Plăți și garanții internaționale de: Negruș, Mariana (Text tipărit)

Legislația corupției și evaziunii fiscale de: ROMÂNIA.. LEGI (Text tipărit)

Economia subterană și spălarea banilor : Abordare teoretico-metodologică de: Popa, Ștefan; Cucu, Adrian (Text tipărit)

Subiecte

drept vamal românesc crimă organizată criminalitate legislație vamală asigurări combaterea terorismului comerț ilicit strategii anticorupție 1990-2000 infracțiuni vamale sisteme de plăți acte de terorism legislație fiscală drept penal al afacerilor infracțiuni de evaziune fiscală hotărâri penale criminologie standarde naționale pedepse (drept penal) paradisuri fiscale evaziunea fiscală - practică judiciară droguri combaterea corupției offshore criminalitate financiară internațională manual universitar criminalitate organizată contrabandă crima predicat evaziune fiscală legală finanțe internaționale drept vamal curs universitar garanții bancare prevenirea terorismului analiză corupție transfer ilegal de bani plăți internaționale practică judiciară fiscală proprietate intelectuală spălarea banilor prevenirea infracțiunilor drept fiscal român infracțiuni infracțiuni contra dreptului de proprietate intelectuală acte normative finanțe practică judiciară penală planificare financiară piețe de capital legislație comunitară practică judiciară relații de muncă infracțiuni financiare evaziune fiscală criminalitate economico-financiară drept procesual penal infracțiuni legislație penală etiologie (infracțiune de contrabandă) economie subterană infracționalitate economică trafic de persoane izvoare dispoziții penale cod vamal românesc infracțiuni fiscale drept penal incasoul documentar fond Galaţi politică fiscală drept fiscal concurență neloială legislație fraude economice standarde internaționale ordinul de plată drept penal special autor gălăţean infracțiuni economice acreditive documentare fiscalitate fraudă fiscală