spălarea banilor
|
LDR | 00060nx j22000373 45 | |
---|---|---|
001 | 26147 | |
250 | $a spălarea banilor |
Lucrări:
2 lucrari in 14 publicatii in 2 limbi
14 records Page 1 of 2
- 1
- 2
Utilizarea paradisurilor fiscale între evaziune fiscală legală și fraudă fiscală
de:
Bișa, Cristian; Capotă, Mihaela; Dăncău, Bogdan; Costea, Ionuț
(Text tipărit)
Drept penal al afacerilor : note de curs
de:
Tănase, Constantin
(Text tipărit)
Evaziunea fiscală între latura permisivă, aspectul contravențional și caracterul infracțional
de:
Pătroi, Dragoș
(Text tipărit)
Contrabanda și albirea banilor : Curs
de:
Sandu, Florin
(Text tipărit)
Criminalitatea economico-financiară în societățile comerciale
de:
Moldoveanu, Nicolae
(Text tipărit)
Contrabanda, formă a corupției și criminalității organizate în România, în perioada 1990-2000
de:
Cârstea, Constanța
(Text tipărit)
Evaziunea fiscală și spălarea banilor : Practică judiciară
de:
Cristuș, Nicoleta
(Text tipărit)
Plăți și garanții internaționale
de:
Negruș, Mariana
(Text tipărit)
Legislația corupției și evaziunii fiscale
de:
ROMÂNIA.. LEGI
(Text tipărit)
Economia subterană și spălarea banilor : Abordare teoretico-metodologică
de:
Popa, Ștefan; Cucu, Adrian
(Text tipărit)
Subiecte
finanțe
legislație
practică judiciară
drept penal
manual universitar
curs universitar
analiză
criminalitate economico-financiară
infracțiuni economice
infracțiuni
drept procesual penal
hotărâri penale
asigurări
acte normative
criminalitate
criminologie
finanțe internaționale
sisteme de plăți
evaziune fiscală
drept penal special
drept fiscal
drept vamal
practică judiciară penală
piețe de capital
offshore
relații de muncă
drept fiscal român
legislație penală
fiscalitate
legislație fiscală
legislație comunitară
1990-2000
contrabandă
crimă organizată
criminalitate organizată
etiologie (infracțiune de contrabandă)
infracțiuni vamale
prevenirea infracțiunilor
spălarea banilor
strategii anticorupție
cod vamal românesc
drept vamal românesc
legislație vamală
pedepse (drept penal)
combaterea corupției
corupție
garanții bancare
fraude economice
trafic de persoane
practică judiciară fiscală
comerț ilicit
dispoziții penale
izvoare
politică fiscală
concurență neloială
drept penal al afacerilor
paradisuri fiscale
proprietate intelectuală
infracțiuni contra dreptului de proprietate intelectuală
infracțiuni de evaziune fiscală
economie subterană
transfer ilegal de bani
infracționalitate economică
fraudă fiscală
planificare financiară
acte de terorism
combaterea terorismului
prevenirea terorismului
droguri
ordinul de plată
acreditive documentare
plăți internaționale
incasoul documentar
criminalitate financiară internațională
evaziune fiscală legală
infracțiuni fiscale
infracțiuni financiare
autor gălăţean
evaziunea fiscală - practică judiciară
standarde internaționale
fond Galaţi
infracțiuni
crima predicat
standarde naționale